제 14기 정기주주총회 소집통지서
제14기 정기주주총회 소집통지서
주주님께
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원 드립니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조의 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2, 우림라이온스밸리2차 909호(당사 대회의실)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이중수 선임, 기타비상무이사 이상길 재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 본인과 대리인의 각 인적사항 기재, 인감 날인,
인감증명서), 대리인 신분증
